海南瑞澤新型建材股份有限公司關於擬參股設立基金管理公司的公告

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證券代碼:002596??????????證券簡稱:海南瑞澤????????公告編號:2017-056

海南瑞澤新型建材股份有限公司關於擬參股設立基金管理公司的公告

本公司及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2017年4月20日,海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“海南瑞澤”或“公司”)召開第三屆董事會第三十八次會議,審議通過瞭《關於擬參股設立基金管理公司的議案》。現將本次對外投資情況公告如下:

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

為促進公司全資子公司三亞新大興園林生態有限公司(以下簡稱“大興園林”)PPP業務的發展,滿足大興園林PPP項目資金需求,公司擬與上海熠信投資管理有限公司和成都天地健坤企業管理有限公司共同出資8,000萬元人民幣,設立民生瑞澤(海南)政企合作投資基金管理有限公司(最終名稱以工商登記為準,以下簡稱“民生瑞澤基金管理公司”)。其中,公司擬以自有資金出資人民幣4,000萬元,占民生瑞澤基金管理公司註冊資本的50%。

2、對外投資所必需的審批程序

本次對外投資已經公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》相關規定,因本次投資不屬於公司主營業務范圍,公司已將其提交股東大會審議。

3、是否構成關聯交易或重大資產重組行為

本次對外投資不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

二、合作方基本情況

1、上海熠信投資管理有限公司

企業類型:有限責任公司大台中記帳網|台中公司登記|台中公司登記流程|台中公司登記費用(自然人投資或控股)

成立時間:2012年06月20日

註冊資本:2,000萬元人民幣

住所:上海市浦東新區蓮振路298號4號樓D237室

法定代表人:吳榮光

經營范圍:投資管理,財務咨詢,企業管理咨詢。?【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】

股東結構:重慶昊柏貿易有限公司持股45%;上海昭恒投資管理有限公司持股30%;上海熠通投資合夥企業(有限合夥)持股25%。

2、成都天地健坤企業管理有限公司

企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

成立時間:2014年09月09日

註冊資本:100萬元人民幣

住所:成都高新區濯錦北路134號1層

法定代表人:張繼峰

經營范圍:企業管理、企業管理咨詢、市場信息咨詢、商務咨詢、財務咨詢(不含代理記賬)、企業營銷策劃、市場營銷策劃、會議服務、展覽展示服務;工程項目管理(工程類憑資質許可證經營)。(依法須經批準的項目、經相關部門批準後方可開展經營活動)。

股東結構:張繼峰持股99汽車美容.9%;陳傳秀持股0.1%。

公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員與上述合作方無關聯關系;上述合作方未持有公司股份,也不存在參與公司重大資產重組、再融資等業務的情況。

三、擬投資設立公司基本情況

1、擬設立的公司名稱:民生瑞澤(海南)政企合作投資基金管理有限公司(暫定名,以工商登記核準為準)

2、公司類型:有限責任公司

3、註冊資本:8,000?萬元人民幣

4、註冊地址:海口市

5、經營范圍:非證券業務的投資管理、咨詢;受托管理委托人的資產管理業務;投資基金管理;股權投資;債權投資;基金投資;企業管理;工程管理等。(以工商行政管理機關核定的經營范圍為準。)

6、發起人及出資額、出資比例、出資方式:



上述擬投資設立基金公司的名稱、註冊地址、註冊資本、法定代表人、經營范圍等工商登記事項以工商登記機關核準為準。

四、對外投資協議

截至本公告日,公司正積極與合作方商討對外投資協議事宜,待投資協議正式簽訂後,公司會及時履行信息披露義務。

五、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、對外投資目的

公司參與設立民生瑞澤基金管理公司,可以充分利用合作方在產業基金投融資方面的經驗與渠道,有利於開拓大興園林的PPP業務,拓寬公司PPP?項目的融資渠道,為公司園林綠化業務未來的發展提供助力;同時公司可以獲取基金管理公司未來可能的投資收益。

2、存在的風險

本次參股投資民生瑞澤客製化刻字筆專賣|飛龍刻字筆|百樂刻字筆|SKB刻字筆|刻字鋼珠筆|刻字筆服務基金管理公司是公司依據目前PPP業務的發展情況、公司園林綠化項目資金需求等所作出的慎重決策,但基金管理公司在成立過程中有一定的不確定性,即公司本次參與設立的民生瑞澤基金管理公司最終能否通過備案存在一定的不確定性,投資進度、投資收益尚存在一定的不確定性。敬請廣大投資者註意風險,謹慎投資。

3、對公司的影響

本次投資短期內不會對公司經營業績、生產經營活動產生重大影響,對公司現有資產也不構成重大影響;未來隨著基金管理公司業務的順利推進,將對公司園林綠化業務發展起到積極的促進作用,符合全體股東的利益和公司發展戰略,不存在損害上市公司及股東利益的情形。

六、獨立董事意見

公司本次擬參與設立民生瑞澤基金管理公司,可以充分利用基金管理公司以及合作方的資源,有利於開拓大興園林的PPP業務,同時拓寬公司PPP?項目的融資渠道,為公司園林綠化業務未來的發展提供助力。

本次對外投資事項審議決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定,不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意公司投資參股設立民生瑞澤基金管理公司,並同意將本事項提交公司股東大辦公用品會審議。

七、其他

公司將按照《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、等有關法律、法規、規范性文件和深圳證券交易所有關規定,及時披露本次投資的進展或變化情況。敬請廣大投資者理性投資,註意投資風險。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會第三十八次會議決議;

2、獨立董事關於公司第三屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會

二〇一七年四月二十日



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